Washington.— La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles nuevas sanciones contra 10 objetivos vinculados al Tren de Aragua (TdA), en una acción dirigida a afectar las estructuras financieras de una organización que Washington considera responsable de actividades criminales violentas y transnacionales.
Redacción Bitácora58.com
Entre las operaciones atribuidas a la red figura el uso de ataques conocidos como “ATM jackpotting”, una modalidad que permite manipular cajeros automáticos mediante software malicioso para obligarlos a dispensar grandes cantidades de efectivo sin que exista una transacción legítima.
El Departamento de Justicia ha documentado una investigación federal de alcance nacional relacionada con estas operaciones. Según los expedientes judiciales, integrantes y asociados de la organización habrían utilizado el malware Ploutus para tomar control de cajeros automáticos y extraer el dinero almacenado en ellos. Las autoridades estadounidenses sostienen que estas operaciones generaron millones de dólares en ganancias ilícitas.
Esta operación está orquestada por uno de los diez fugitivos más buscados del FBI, Aníbal Alexander Canelon Aguirre (también conocido como “Prometeo”). Además de esta red, hoy la OFAC también designó a Juan Gabriel Rivas Núñez (también conocido como “Juancho”), líder de alto rango de TdA que dirige operaciones en varios países de América del Sur.
“La administración del presidente Trump no permitirá que organizaciones terroristas como Tren de Aragua exploten a Estados Unidos. sistema financiero o enriquecerse mediante robos y otras actividades delictivas dirigidas a individuos y empresas estadounidenses”, dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Trabajando junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos utilizando todas las herramientas disponibles para negar a estos facilitadores financieros terroristas los recursos que necesitan para operar, debilitando su empresa criminal en general y protegiendo la integridad de los EE. UU. economía.”
Si bien la red de Prometheus tiene su sede en México y Venezuela, el plan apunta a cajeros automáticos (ATM) con sede en Estados Unidos, donde los delincuentes implementan software malicioso (malware) para obligar a los cajeros automáticos a dispensar efectivo. Los fondos robados luego se lavan y se transfieren a miembros del TdA en varios países. A través de este plan, TdA ha desviado fondos de EE.UU. instituciones financieras. La OFAC también designó hoy a un líder del TdA involucrado en operaciones ilícitas de minería de oro. Estas acciones forman parte de una campaña sostenida de todo el gobierno que ha resultado en más de 30 acciones contra más de 300 personas y entidades vinculadas a organizaciones criminales transnacionales desde 2025, lo que refleja el compromiso de la Administración de desmantelar la infraestructura financiera y operativa de grupos como TdA.
La acción de hoy se está tomando de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13581, con sus modificaciones, y la EO 13224, con sus modificaciones, y se basa en las acciones de la OFAC del 24 de junio de 2025, el 17 de julio de 2025 y el 3 de diciembre de 2025 dirigidas a la organización, su liderazgo y redes de apoyo clave. Estados Unidos El Departamento de Estado identificó a TdA como una FTO el 20 de febrero de 2025; la OFAC sancionó a TdA como una organización criminal transnacional el 11 de julio de 2024.
TREN DE ARAGUA (TdA)
TdA es una FTO que se originó en Venezuela y se ha expandido por todo el hemisferio occidental. TdA participa en una variedad de actividades delictivas, incluido el tráfico de drogas, el tráfico de inmigrantes y la trata de personas, la extorsión, la explotación sexual de mujeres y niños, el lavado de dinero y el asesinato a sueldo, entre otras.
De acuerdo con el compromiso del presidente Trump de eliminar los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales, la OFAC ha priorizado atacar a estos y otros grupos criminales que amenazan el bienestar de los estadounidenses, en estrecha coordinación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF). OFAC utiliza un enfoque basado en redes para interrumpir simultáneamente tantas facetas diferentes de las FTO como sea posible, desde su liderazgo y nodos organizacionales clave hasta facilitadores y facilitadores, como funcionarios corruptos, familiares cómplices y empresas fachada aparentemente legítimas.
La acción de hoy es una investigación coordinada por el HSTF que involucra al FBI y al HSI y la colaboración con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EE. UU. Grupo de Trabajo Conjunto Vulcan (JTFV) del Departamento de Justicia (DOJ)’ y Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual, y EE. UU. Oficina del Fiscal de Distrito del Distrito de Nebraska.
JTFV se creó en 2019 para erradicar la MS-13 y ahora se ha expandido para atacar la TdA. JTFV está compuesta por estadounidenses. Oficinas de abogados en todo el país, incluidos los distritos sur y este de Nueva York; los distritos este y oeste de Carolina del Norte; los distritos este y oeste de Virginia; los distritos medio y sur de Florida; el distrito este de Texas; el distrito oeste de Oklahoma; el distrito norte de Indiana; el distrito de Nevada; y el distrito de Arizona, así como la Oficina Ejecutiva de los Estados Unidos. Abogados, y la División de Seguridad Nacional, la División Penal y la Oficina del Agregado Judicial del Departamento de Justicia y socios de la DEA en Bogotá, Colombia. Además, el FBI, la DEA, HSI, ATF, USMS y la Oficina Federal de Prisiones son socios esenciales de aplicación de la ley en JTFV.
JUSTICIA DEL JACKPOT: SE EXPONE EL JACKPOT EN CAJEROS AUTOMÁTICOS DE TdA
Un ataque “jackpotting” se refiere a un tipo de ciberataque en el que los delincuentes explotan vulnerabilidades en cajeros automáticos y/o cajeros automáticos interactivos (ITM) de instituciones financieras mediante el uso de malware que obliga a los cajeros automáticos o ITM a dispensar efectivo sin debitar una cuenta. Un ataque con premio mayor puede implicar varias fases. Por lo general, después de vigilar los cajeros automáticos de las víctimas potenciales, los facilitadores criminales irrumpen en los cajeros automáticos de las víctimas e instalan malware. Luego, el malware se activa de forma remota, lo que permite a los facilitadores criminales eludir los sistemas de seguridad del cajero automático. Finalmente, los facilitadores criminales envían un comando de dispensación, obligando al cajero automático a dispensar su moneda hasta que la máquina se quede sin efectivo o hasta que la operación se interrumpa de alguna otra manera.
Los ingresos del premio mayor en cajeros automáticos se transfieren dentro de TdA entre miembros y asociados de su organización para ocultar los orígenes ilícitos del efectivo. Entre otros métodos, la red designada hoy utiliza transacciones de criptomonedas para lavar las ganancias de los premios mayores de los cajeros automáticos.
TdA ha utilizado el jackpotting en cajeros automáticos en Estados Unidos para robar millones de dólares a instituciones financieras. En agosto de 2025, las pérdidas reportadas por presuntos ataques con premios mayores en cajeros automáticos en los Estados Unidos ascienden a $40,73 millones en más de 1.500 ataques.
Desde el 21 de octubre de 2025, el Departamento de Justicia ha acusado a 98 personas por su papel y participación en esquemas de premios mayores en cajeros automáticos. Como se señala en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia del 26 de junio de 2026, la investigación ha establecido amplios vínculos directos e indirectos entre los acusados y TdA. Departamento de Justicia ha acusado a los acusados de una serie de delitos federales que incluyen apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, robo a un banco, lavado de dinero, daños y acceso no autorizado a computadoras protegidas, fraude bancario y conspiración para cometer los mismos delitos. Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a penas máximas de entre 20 y 335 años de prisión.
COBRAME SI PUEDES: DIRIGIDO A FACILITADORES DE JACKPOTTING EN CAJEROS AUTOMÁTICOS DE TdA
Acusado en Estados Unidos Tribunal de Distrito del Distrito de Nebraska (USDC-NE) e incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, Anibal Alexander Canelon Aguirre (también conocido como “Prometheus”) es buscado por liderar una gran conspiración internacional que despliega numerosos equipos en Estados Unidos para robar millones de dólares de instituciones financieras en apoyo de TdA. Prometheus es el presunto ingeniero del malware utilizado en los ataques de jackpotting en cajeros automáticos y ha sido fotografiado posando con las ganancias del crimen. Entre otros métodos, Prometheus utiliza transacciones de criptomonedas para lavar las ganancias de los ataques de jackpotting en cajeros automáticos.
Carlos Javier Martínez Armenta
Carlos Javier Martínez Armenta, Alejandro Mejía Castillo, José Darío Galeano Bazurto, Eric Gabriel Cárdenas Arzola, Oscar Leonardo Martínez Pirona y Anthony Wuiliam Hernández Guerrero son asociados de Prometheus que también están acusados en el USDC-NE por su participación en el plan de premios mayores de TdA ATM. Estas personas están acusadas de proporcionar apoyo material a TdA, conspiración de fraude bancario, conspiración de robo a bancos y/o conspiración de lavado de dinero. Además, estas personas utilizan transacciones de criptomonedas para facilitar el lavado de los ingresos del premio mayor de los cajeros automáticos.
Carlos Javier Martínez Armenta ha realizado transacciones directamente con Héctor Rusthenford Guerrero Flores (también conocido como. Nino Guerrero), el ahora fallecido jefe de TdA. Además de su supuesta participación en el plan de premios mayores de TdA ATM, Oscar Leonardo Martínez Pirona ha realizado transacciones con la artista venezolana Jimena Romina Araya Navarro, quien anteriormente fue designada por la OFAC por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a o en apoyo de TdA.
Óscar Leonardo Martínez Pirona
Aslhy Javier Galeano Basurto también fue acusado en el USDC-NE de conspiración para brindar apoyo material a TdA, entre otros cargos, y anteriormente estuvo detenido en Estados Unidos bajo sospecha de manipulación de cajeros automáticos. En el momento de su detención en 2017, le encontraron drogas y mochilas llenas de una gran cantidad de dinero en efectivo.
Aslhy Javier Galeano Basurto
Alejandro Mejía Castillo
Oscar Leonardo Martínez Pirona es propietario de una empresa con sede en México, Enigma Community, S. de RL de CV
Además, Alejandro Mejía Castillo posee una empresa con sede en México, Soluciones Integrales Toluca, SA. de CV.
La OFAC designó a Prometeo, Carlos Javier Martínez Armenta, Alejandro Mejía Castillo, José Darío Galeano Bazurto, Eric Gabriel Cárdenas Arzola, Oscar Leonardo Martínez Pirona, Anthony Wuiliam Hernández Guerrero y Aslhy Javier Galeano Basurto de conformidad con la EO. 13581, según enmendado, y EO. 13224, según enmendado, por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a o en apoyo de, TdA.
Además, la OFAC designó a Enigma Community, S. de RL de CV de conformidad con la EO 13581, según enmendada, por ser propiedad o estar controlada por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Oscar Leonardo Martínez Pirona. OFAC designó a Enigma Community, S. de RL de CV de conformidad con la EO 13224, según enmendada, por ser propiedad, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Oscar Leonardo Martínez Pirona. OFAC designada Soluciones Integrales Toluca, SA. de CV de conformidad con la EO 13581, según enmendado, por ser propiedad o estar controlado por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Alejandro Mejía Castillo. Adicionalmente, la OFAC designó a Soluciones Integrales Toluca, SA de CV de conformidad con la EO 13224, según enmendado, por ser de propiedad,controlado, dirigido por, o habiendo actuado o pretendido actuar para o en nombre, directa o indirectamente, de Alejandro Mejía Castillo.
GO FOR GOLD: APUNTANDO AL FACILITADOR DE MINERÍA DE ORO DE TdA
Acusado en Estados Unidos Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Texas en diciembre de 2025 por conspirar para brindar y brindar apoyo material a TdA, Juan Gabriel Rivas Núñez (también conocido como. Según se informa, Juancho) es un líder de alto rango del TdA que opera desde varios países sudamericanos y dirige operaciones que incluyen minería de oro, exportación de narcóticos y delitos violentos.
La OFAC designó a Juancho de conformidad con la EO 13581, según enmendado, y EO. 13224, según enmendado, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, TdA.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de los EE. UU. Las personas están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Además, también quedan bloqueadas todas las entidades que sean propiedad, directa o indirecta, individual o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que lo autorice una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por EE. UU. personas o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo.
Violaciones de EE.UU. Las sanciones pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales a Estados Unidos. y personas extranjeras. La OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de sanciones sobre la base de responsabilidad estricta. Directrices de la OFAC para la aplicación de sanciones económicasProporcionar más información sobre la aplicación por parte de la OFAC de las leyes estadounidenses sanciones económicas. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden correr el riesgo de estar expuestas a sanciones por participar en determinadas transacciones o actividades que involucran a personas designadas o bloqueadas de otro modo. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, hacia o para el beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona. No estadounidense. También se prohíbe a las personas causar o conspirar para causar
Estados Unidos personas que violan consciente o inconscientemente los derechos de los Estados Unidos. sanciones, así como participar en conductas que evadan a Estados Unidos. sanciones. Las personas ubicadas en los Estados Unidos o en el extranjero que brinden información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de la Red de Control de Delitos Financieros pueden ser elegibles para recibir premios si la información que brindan conduce a una acción de cumplimiento exitosa que resulte en sanciones monetarias superiores a $1,000,000.
Además, realizar determinadas transacciones en las que participen las personas designadas hoy de conformidad con la EO. 13224, según enmendado, puede correr el riesgo de imponer sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas a la apertura o mantenimiento, en los Estados Unidos, de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago a través de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada de conformidad con la autoridad pertinente.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no sólo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, o para enviar una solicitud, consulte la guía de la OFAC sobre cómo presentar una petición de eliminación de una lista de la OFAC.
