Dos figuras destacadas del polo en Inglaterra han sido acusadas de utilizar sus cargos en un banco suizo ahora desaparecido para lavar el dinero obtenido de la venta ilegal de millones de barriles de petróleo pertenecientes a la petrolera estatal venezolana, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Un aviso emitido a principios de este mes por el Tesoro sobre las actividades del banco MBaer Merchant Bank, con sede en Zúrich, vinculó tanto a Siri Evjemo-Nysveen, exvicepresidenta del banco, como a su esposo Alessandro Bazzoni, un empresario italiano, con acusaciones de lavado de dinero.
Ambos son figuras prominentes en el mundo del polo en Inglaterra. Bazzoni actúa como patrocinador del equipo Monterosso, mientras que Evjemo-Nysveen fue patrocinadora de un equipo llamado Vikings. Los patrocinadores son jugadores adinerados que financian a un equipo y compiten junto a profesionales contratados.
Bazzoni participó en un torneo benéfico de polo contra el príncipe William, príncipe de Gales, en 2022, mientras figuraba en la lista de sanciones de Estados Unidos por comerciar con Venezuela. Posteriormente fue retirado de esa lista.
Su equipo, Monterosso, tuvo una participación activa en la temporada de polo inglesa del verano pasado.
El mes pasado, el regulador financiero suizo Finma retiró la licencia de MBaer al considerar que no contaba con una estructura adecuada para combatir el lavado de dinero. El banco entró posteriormente en proceso de liquidación.
El 2 de marzo, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU., publicó un aviso proponiendo que MBaer fuera designado como una “institución de principal preocupación en materia de lavado de dinero”.
Según el documento, durante años el banco “facilitó directa o indirectamente el lavado de dinero para o en nombre de actores ilícitos”, incluidos rusos e iraníes.
También afirmó que los orígenes del banco estaban “anclados en la corrupción venezolana”.
MBaer fue fundado en 2018 por Michael Bär, bisnieto del fundador del banco privado suizo Julius Baer, según una página de su sitio web que desde entonces ha sido eliminada.
De acuerdo con el Registro de la Propiedad del Reino Unido, Evjemo-Nysveen es propietaria de una casa de ocho habitaciones con establos y terrenos cerca de Windsor, que compró por 8 millones de libras en 2021.
El aviso de FinCEN señala que informes de prensa acusaron a Evjemo-Nysveen de utilizar el banco para lavar dinero procedente de un esquema de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa petrolera estatal.
